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千亿元IFA赌球平台被查 30万会员世界杯“暴富梦”破灭

来源:澳门金沙网址 编辑:澳门金沙网址 时间:2019-01-14
导读: IFA平台犯罪嫌疑人受审 对于IFA赌球平台的30多万成员来说,2018年世界杯无比失意,他们的暴富梦就像德国队一样,早早破碎一地。 在存活的8个月时间里,取名为“足球反波胆国际在线娱乐理财平台”的IFA(以下简称:IFA平台),将传统网络赌球、暗网技术、虚

IFA平台犯罪嫌疑人受审

对于IFA赌球平台的30多万成员来说,2018年世界杯无比失意,他们的暴富梦就像德国队一样,早早破碎一地。

在存活的8个月时间里,取名为“足球反波胆国际在线娱乐理财平台”的IFA(以下简称:IFA平台),将传统网络赌球、暗网技术、虚拟货币交易、传销式推广融为一体,通过7376名各级代理,采用“反波胆”模式,打出“稳赚不赔”的口号,迅速发展了33万会员参与网络赌球,范围覆盖中、英、德、泰等40多个国家和地区。

近日,茂名警方在广东省公安厅的统一指挥下,一举捣了IFA平台赌球团伙。核心成员郭某、胡某、陈某、蔡某等8人悉数落网。根据警方掌握的IFA平台20多天的投注记录,期间投注额就达550亿元。警方预估,“总投注额逾千亿元”。

7月13日,深一度记者(ID:bqshenyidu)在看守采访了犯罪团伙中的4名核心成员,揭开了IFA赌球平台背后的秘密。


深一度原创视频:《IFA赌球平台调查》


用虚拟货币赌球

IFA赌球网站的起步,始于“黑客”胡天奇接到的一个电话。

2017年8月初,有位自称姓丁的陌生男子打电话给胡天奇,想做一个可以利用足球运动进行投资理财的网站,胡天奇告诉深一度记者,在电话里,丁总只是模糊地告诉他网站的大框架,比如要求“放很多(足球)比赛,(用户)根据比分买球,平台根据比赛结果判断输赢”。

由于费用可观,胡天奇答应了,在接下来的两个月里,他和这个自称“丁总”的男子一直保持联系,但从未见面。

“丁总”向胡天奇发来一些境外类似网站的图片,不断提出网站的建设要求,要求胡天奇参照。胡天奇曾进入相关网站看过,当时觉得这只是一个“能够在线观赛、买比分的网站”,并没有意识到这是涉嫌网络赌博的平台。

于是,胡天奇按照丁总的意思,在两个月的时间里,编写网络程序,初步搭建起网络框架,并通过一家美国公司购买了境外域名及专属实体服务器,完成了网站建设、内容设计、服务器搭建、平台支付方式等等。

2017年10月5日,胡天奇将搭建好的网站正式交付,并投入运营,取名为IFA,即International Football Amusement(国际足球娱乐)。按网站建设进度,丁总向胡天奇付款52000元。胡天奇说:“我就好像造车一样,我只是把这个车造好给你,那么你是怎么开这个车,你要开到哪里去怎么维护,那都归他了。”胡天奇本打算交付之后,两人就互不干涉了。

直到10月中旬,丁总要求改进平台充值功能,胡天奇才真正意识到平台涉及网络赌博,是违法的。但一方面觉得“这是自己两个月的心血,像自己孩子一样,挺舍不得。”另一方面,老板出价高,一个月两万,在平台运营后期,每月费用则高达近百万。因此,胡天奇没有拒绝,决定继续提供技术支持,包括功能改进与维护网站安全。

平台的充值方式在运行前期都支持支付宝与银行卡转账付款,“但是由于银行卡、支付宝的资金流水很容易就被查到,而且在2018年前,确实发生过平台资金被冻结的情况。”胡天奇说,这种情况出现之后,2018年3月前,平台便准备考虑使用虚拟货币交易,因为这在一定程度上能够避开监管。

于是,平台的充值方式,由直接使用人民币充值,转变为使用虚拟货币,即比特币、以太币等进行充值。会员需要先到境外虚拟货币交易所将人民币兑换成虚拟货币,再将虚拟货币充值到IFA平台兑换积分,参与平台赌球活动。

在一张IFA网站的截图内显示,2月26日,平台便可使用比特币进行充值。IFA钻石级代理蔡湘也告诉记者,从2018年3月份始,平台转换成使用虚拟货币充值,但由于操作难度较大,许多会员会让蔡湘帮忙兑换虚拟货币进行充值。

至此,IFA这个集网络赌球、暗网技术、虚拟货币交易以及社交媒体推广为一体的,新型赌球平台正式成形。

IFA平台组织结构图

“传销式”发展30万会员


2017年10月5日,IFA平台投入运营后,胡天奇设置了初始账户,即网站的第一个账户。而平台注册采取会员推荐制度,“丁总”就是拿着由初始账号派生出的小号,去发展下线的。

2017年10月7日,在初始账户创建两天之后,IFA成员郭小华也注册了自己的账户。郭小华告诉记者,他在玩IFA平台之前,玩过其他类似的赌球项目,自己也是在网上看到IFA的项目之后,才开始玩的。

但警方调查发现,郭小华其实是IFA网络赌球团伙中的主要人物、管理者,虽然只有初中文化,但他做事很有套路,负责联络技术负责人、客服、讲师,发展下线。网络群中会员则尊称他“老大”。

至于胡天奇提到的“丁总”,其实只是一个伪造的身份。IFA团队成员之间,通常单线联系。胡天奇从未见过老板“丁总”,而且丁总经常更换联络方式,其中有一个网名叫“诚信赢天下”。郭小华也承认,自己确实使用过“诚信赢天下”的网络昵称。

在郭小华之后,加入IFA平台的下线越来越多,毕业于广东某著名师范大学的陈宁就是其中之一。开始玩IFA“理财项目”之后,他辞掉了中学教师工作。短时间里,陈宁赚了20多万。他承认,最初就知道这属于非法的网络赌博,但他还是抱着侥幸心理,并不断地推荐朋友“入会”。几个月里,陈宁发展成为拥有3200多名下家会员的铂金级代理。

据警方统计,蔡湘也在几个月时间里吸纳“下家”会员达50000多名,成为了钻石级代理。蔡湘告诉深一度(ID:bqshenyidu)记者,他通过网络建群等方式发展会员,但直推会员并不多,他的下线又发展了多少他也不清楚。他所做的只是帮助平台管理会员,有时转发来自“老大”的文字或语音消息,有时在群里答疑解惑,有时帮忙代充虚拟货币。

责任编辑:澳门金沙网址
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